新加坡谴责银行和加密货币行业,30亿美元洗钱丑闻落幕
新加坡史上最大规模的金融执法行动之一:九家主要金融机构因反洗钱(AML)管控不力,合计被处以2750万新元(约合2150万美元)罚款。这标志着2023年震动这座城邦的30亿新元洗钱案最终落幕。
新加坡金融管理局(MAS)周四公布处罚决定,受罚名单包括瑞信、瑞银、花旗银行、大华银行、宝盛银行、LGT银行等国际银行,以及资产管理公司蓝海资本。
事件严重性非同寻常,请看详细解读!
引爆监管风暴的资产黑幕
该案于2023年8月浮出水面,警方突袭多处房产并逮捕十名中国籍人士,后证实其与有组织犯罪集团有关。当局查获与豪华房地产、现金及加密货币相关的数十亿非法资金。
涉案人员最终被判13至17个月监禁,刑满驱逐出境且永久禁止入境新加坡。
瑞信领受最高罚单
涉事银行中,瑞信新加坡分行被处以580万新元最高罚款。MAS指出其"反洗钱管控执行不力且标准不一"。
瑞银、花旗和大华银行也因类似疏漏受罚。新加坡第三大银行大华银行表示已采取整改措施强化合规。MAS还对四名涉案人员发出最长六年的行业禁入令。
这是新加坡自2016年因1MDB丑闻关闭BSI银行以来最严厉的监管行动。
加密货币成为重点监控领域
虽然焦点在传统银行,加密货币也牵涉其中。部分查获资产以加密货币形式存在,使数字资产行业再度成为关注焦点。
当前正值新加坡加强加密监管之际。根据今年6月生效的新规:
加密创新受到欢迎,但必须以严格合规为前提。
向银行与加密企业发出的警示
新加坡正在提升金融诚信标准。
随着加密货币更深地嵌入全球金融体系,这些规则已不仅适用于银行。
MAS正着力构建以信任为基石的金融体系,此次整治成效值得关注。
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