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比特币提现会被银行查吗

佚名 2022-08-08 16:26:26

随着区块链技术的发展与加密市场的火爆,投资比特币的投资者也在变得越来越多,虽然近几年国内一直在加大对于机密货币市场的监管力度,但是这也没有减少投资者们对于币圈投资的积极性,那么,比特币提现会被银行查吗?下面跟着小编一起来看看吧,希望能帮到你。

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比特币提现会被银行查吗?

比特币提现会不会被银行查,主要看提现金额达到多少。假设提现一个比特币(30多万人民币),将这笔钱转入个人账户,是会被查的。如果是企业账户则不一定,很多企业每天流水金额都达到几亿。

除此之外,要是提现的钱是美元或者日元,被查的可能性更加大。现在美国,已经开始对比特币交易进行征税,其它国家也在跟进这个税收政策。如果没有如实报告,可能涉嫌偷税漏税。

最近一段时间以来,中国一直在加大力度对加密货币的监管力度。据环球网的一篇报道,目前我国超过90%的比特币采矿能力都会关闭,在上周五四川有关部门下令立即停止向虚拟货币挖矿项目供电。

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卖掉比特币提现会被监控吗?

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等法律规定,银行对于大额资金的流动会监控,监控的目的是审查来源是否合法,是否涉嫌洗钱。

不过和一般的虚拟币不同的是,比特币流动的监测是不同的。虚拟币可以通过控制的公司修改数据,比特币必须按照产出和流动计算量,这是因为比特币基于区块链技术,每一个比特币的流动都是可以追溯的。

目前比特币价格大约是7000美元,如果你一次性交易500个比特币并且放入到银行账户当中,那么这些比特币的总额大约是350万美元。进行这么大额度的结算,而且交易的币种是美元,国家对于美元汇款已经是很关注了,而且是350万美元,不被银行审查的可能性很小。

以上就是本次关于比特币提现会被银行查吗全部内容了,希望对你有所帮助。

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