比特币提现会被银行查吗
随着区块链技术的发展与加密市场的火爆,投资比特币的投资者也在变得越来越多,虽然近几年国内一直在加大对于机密货币市场的监管力度,但是这也没有减少投资者们对于币圈投资的积极性,那么,比特币提现会被银行查吗?下面跟着小编一起来看看吧,希望能帮到你。
比特币提现会被银行查吗?
比特币提现会不会被银行查,主要看提现金额达到多少。假设提现一个比特币(30多万人民币),将这笔钱转入个人账户,是会被查的。如果是企业账户则不一定,很多企业每天流水金额都达到几亿。
除此之外,要是提现的钱是美元或者日元,被查的可能性更加大。现在美国,已经开始对比特币交易进行征税,其它国家也在跟进这个税收政策。如果没有如实报告,可能涉嫌偷税漏税。
最近一段时间以来,中国一直在加大力度对加密货币的监管力度。据环球网的一篇报道,目前我国超过90%的比特币采矿能力都会关闭,在上周五四川有关部门下令立即停止向虚拟货币挖矿项目供电。
卖掉比特币提现会被监控吗?
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等法律规定,银行对于大额资金的流动会监控,监控的目的是审查来源是否合法,是否涉嫌洗钱。
不过和一般的虚拟币不同的是,比特币流动的监测是不同的。虚拟币可以通过控制的公司修改数据,比特币必须按照产出和流动计算量,这是因为比特币基于区块链技术,每一个比特币的流动都是可以追溯的。
目前比特币价格大约是7000美元,如果你一次性交易500个比特币并且放入到银行账户当中,那么这些比特币的总额大约是350万美元。进行这么大额度的结算,而且交易的币种是美元,国家对于美元汇款已经是很关注了,而且是350万美元,不被银行审查的可能性很小。
以上就是本次关于比特币提现会被银行查吗全部内容了,希望对你有所帮助。
-
07.25
比特币哪年诞生的?
-
07.25
比特币有合约杠杆吗
-
07.25
比特币(btc)在哪个平台上线
-
07.25
一个BTC币多少钱
-
06.22
比特币今日价格趋势(6月22日)
-
06.21
比特币BTC价格今日行情(6月21日)
-
- 王者荣耀孙尚香性感吊带装现代无水印海报一览
- 08.08
-
-
下载
- 《神剑伏魔录》(神剑风云)游戏音乐合集
- 其他游戏|7.73 MB
- 一款非常好玩的武侠闯关游戏
-
-
下载
- 《行尸走肉第一章》免安装中文汉化硬盘版下载
- 单机|436 MB
- 一款以动作冒险为主题的游戏
-
-
下载
- 《街头霸王X铁拳》免安装中文汉化硬盘版下载
- 单机|111MB
- 一款非常好玩的格斗游戏
-
-
下载
- 《生化危机:浣熊市行动》免安装中文硬盘版下载
- 单机|6310 MB
- 一款以动作射击为主题的游戏
-
-
下载
- 《暗黑破坏神3》免安装繁体中文正式版下载
- 单机|7630 MB
- 一款以角色扮演为主题的游戏
-
-
下载
- 《马克思佩恩3》免安装硬盘版下载
- 单机|27033 MB
- 一款以第三人称射击为主题的游戏