据印度报业托拉斯报道，塔那市一名44岁男子因涉嫌通过加密货币投资承诺高额回报诈骗七人1.61亿卢比，于周五被警方立案调查。

卡萨瓦达瓦里警察局于5月25日接到报案后立案。警方称这起欺诈案发生在2023年12月至2025年6月的长期跨度内。

报案人称，这名45岁男子指控嫌疑人通过承诺高额收益，诱使他与其他六人投资加密货币。据称嫌疑人陆续从该群体收取了1.61亿卢比。

警方追踪资金流向女性关联银行账户

印度报业托拉斯援引警方说法称，嫌疑人指示投资者将资金存入某个女性名下的特定银行账户。据报道该女性的丈夫在嫌疑人办公室工作。

投资者后续未能获得承诺收益。警方称他们最终意识到可能受骗，随即发起报案。

报道未披露嫌疑人姓名，也未确认是否已实施逮捕。警方表示案件正在调查中。

七人加密货币诈骗案警示高回报骗局风险

此案正值印度持续关注数字资产相关投资欺诈问题。加密货币骗局常以高额或保本收益为诱饵吸引投资者，最终将资金转入个人或第三方账户。

印度储备银行曾就虚拟货币的金融、操作、法律、消费者保护及安全风险向用户、持有者和交易者发出警告。该央行强调投资者需自行承担此类资产交易风险。

为此，印度已将虚拟数字资产服务提供商纳入《防止洗钱法》的反洗钱及反恐融资框架。政府在2026年3月30日的议会答复中称，这类服务商需作为申报实体向印度金融情报机构报告特定交易（含可疑交易）。

呼吁网络诈骗受害者拨打1930报案

值得注意的是，印度国家网络犯罪举报平台支持公民在线举报金融欺诈等网络犯罪。该平台声明投诉将根据举报人提供信息由执法机构处理。

平台同时公布网络诈骗举报专线1930。当局建议线上金融诈骗受害者及时举报可疑交易，并保存交易明细、银行账户信息、截图及通讯记录。

塔那警方正审查报案材料与资金流向，以查明资金募集方式及是否涉及更多人员或账户。

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