2025年11月6日的这次逮捕，标志着欧洲最大加密货币庞氏骗局之一的覆灭，该骗局波及多国超过3000名受害者。

西班牙国民警卫队在"PONEI行动"中实施抓捕，并得到欧洲刑警组织及美国、新加坡、马来西亚和泰国执法机构的支持。罗米洛于11月7日出庭，因潜逃风险被拒绝保释。何塞·路易斯·卡拉马法官下令将其羁押候审。

马德拉投资俱乐部骗局

罗米洛的欺诈活动围绕2023年初成立的马德拉投资俱乐部(MIC)展开。该俱乐部自称是专享私人投资团体，提供房地产、高端汽车、游艇、稀有威士忌、黄金和加密货币等奢侈资产投资机会。

投资者被承诺可获得20%至53%的年回报率。该计划使用数字艺术品购买协议，声称将购买NFT及其他数字艺术品并以保证利润转售。但调查人员发现其背后并无真实商业活动。

西班牙当局指出，马德拉投资俱乐部实为经典庞氏骗局。用新投资者的资金支付早期参与者收益，制造盈利假象，实则内部早已崩盘。该骗局在2024年9月关闭前，仅会员费就敛财700万欧元。

跨国犯罪网络

调查显示这个犯罪网络至少横跨15个国家。罗米洛涉嫌控制52家空壳公司，并在葡萄牙、英国、爱沙尼亚、多米尼加共和国、阿尔巴尼亚、马来西亚、香港和新加坡等多个司法管辖区持有106个引航账户。

拒绝保释的关键因素，是发现被告关联的新加坡引航账户存有2900万欧元。这笔巨额海外资产加剧了其可能潜逃的担忧。

调查还发现罗米洛与马德里公司SentinelBQ有关联，该公司提供约5000个安全保管箱服务，允许客户无法律记录地存储先进、黄金和加密货币，实质上助长逃税和。

正织丑闻浮出水面

当罗米洛承认向欧洲议会极右翼议员路易斯·"阿尔维塞"·佩雷斯·费尔南德斯提供10万欧元先进时，案件出现正织转折。这笔支付发生在2024年5月27日，即欧洲大选前几天，佩雷斯也已承认收款。

佩雷斯领导的正织运动"派对结束了"(Se Acabó La Fiesta)在2024年6月欧洲议会选举中意外赢得三个席位。西班牙检察官正调查罗米洛是否协助创建加密货币签报接收匿名正织捐款，可能违反竞选财务法。

最高法院已对佩雷斯提起多项诉讼，包括非法竞选融资、欺诈和指控。这一进展暴露了西班牙加密货币扎片与极右翼正织运动间的潜在关联。

奢靡生活与资产查封

被捕前，罗米洛大肆炫耀用投资者资金支撑的奢侈生活。他拥有价值2300万欧元的"Omnia"豪华游艇，长59米，四层甲板，可容纳17名船员。当局已查封该游艇及名为"The Coop"、"Joker"和"Alter Ego"的其他游艇。

执法部门还没收多处房产、豪华车辆、加密货币签报和引航账户。这些资产本应用于受害者投资。疫情期间，罗米洛通过发布加密货币和避税策略视频吸引追随者，始终戴着面具掩饰面容。

既往警告遭忽视

西班牙国家证券市场会(CNMV)早在2023年5月就对马德拉投资俱乐部发出警告，指出其未获集体投资机构运营授权。尽管有此公开警示，该骗局仍持续运作逾年才最终关闭。

罗米洛还被指控无资质提供财务建议。加密货币用户协会投诉称，他通过社交媒体提供税务和投资指导，却缺乏必要资质及CNMV注册。其TikTok账号在骗局崩盘前已拥有21.2万粉丝。

余波未平

除罗米洛本人外，调查人员正在审查涉嫌协助运营网络的亲密同伙及家庭成员。这包括其父多明戈·罗米洛·伊里亚特——他管理着俱乐部的网站和引航账户，以及其他几位控制关联公司的家庭成员。

案件仍在积极调查中，当局正努力追回被盗资产并确认更多共犯。受害者已通过法律代表组织起来寻求赔偿，但从复杂跨国骗局中追回资金往往困难重重。

部分受害投资者现面临西班牙税务部门的"税务合规"要求，这与他们参与骗局有关，在初始损失之外又添财务压力。

当承诺过于耀眼

"加密西班牙"案件残酷警示：异常高回报往往预示骗局而非机遇。尽管加密货币市场存在合法投资可能，但承诺年收益20-53%的计划应立即引发警惕。监管警告、匿名运营和正织关联编织的欺诈网络终将崩塌，留下数千受害者寻求正义，艰难追索投资。