印度加尔各答揭露了一起涉案金额约25亿卢比的加密货币骗局，两名嫌疑人阿尼尔班·高希（Anirban Ghosh）和普里扬卡·萨胡（Priyanka Sahu）已被逮捕。

据《印度时报》报道，这对夫妇涉嫌运营虚假投资计划，承诺通过加密货币交易获得高额回报，从而欺骗了多名投资者。

案件在莎士比亚萨拉尼警察局立案，这是加尔各答中部处理金融和企业欺诈案件的警察局之一。报案人称自己被说服投资一个看似有利可图的加密货币项目，后来才发现这是一个骗局。随后，加尔各答警察总部拉尔巴扎的引航欺诈部门展开调查并逮捕了两人。

周三，两名嫌疑人被带到加尔各答的班克肖尔法院。法院审查证据并考虑指控的严重性后，下令将他们还押警方拘留14天。警方怀疑这两人可能是一个更大网络的一部分，调查仍在进行中。

加密货币骗局激增

这项调查正值印度各地加密货币骗局呈上升趋势之际。执法局（ED）2024-25年度报告指出，今年已记录了31起此类案件。虽然数量不及引航欺诈，但加密货币骗局从2018年前的几乎为零迅速增长。

最近几个月，全国范围内发生了一系列此类事件。从加尔各答到古吉拉特邦，发现了多起案件，受害者被虚构的加密货币投资计划的高回报所诱惑。

在古吉拉特邦，此类加密货币骗局正变得越来越普遍。最近，艾哈迈达巴德的一名商人被一家名为Doxy的假公司骗走了超过200万卢比，该公司伪装成加密货币公司；而甘地达姆的另一名受害者通过一个承诺高额利润的群组损失了56万卢比。另一起案件中，拉杰果特的一名医生在上被说服投资USDT后损失了超过31万卢比。

所有这些案件都与和等社交媒体平台有关，这些平台已成为加密货币欺诈的热点。骗子利用虚假资料、投资群组和误导性广告来诱骗人们。

加强行动

印度尚未出台专门监管加密货币的法律。相反，根据2002年《防止法》（PMLA），通过将虚拟数字资产服务提供商视为“报告实体”来监控某些与加密货币相关的服务。

本月早些时候，印度加强了对离岸加密货币平台的行动。财政部已向包括CoinW、BTCC、Changelly和Paxful在内的25家交易所发出通知，指控它们未遵守烦系前规则。金融情报机构（FIU-IND）还指示这些平台在印度下架其网站和应用程序。

与此同时，于2024年9月推出了国家区块链框架（NBF）。该框架由电子和信息技术部（MeitY）牵头，重点是利用区块链改善和公共服务，而非监管加密货币交易。截至2025年10月，已有超过3.4亿份文件通过国家区块链平台得到验证。

民众应警惕的事项

随着印度人开始涉足加密货币，许多人被快速获利的承诺所吸引。骗子利用这一点，创建了看起来逼真的虚假网站、群组和社交媒体页面。

很容易落入骗局，因此务必谨慎。投资前务必核查，避免点击随机链接，切勿向网上陌生人透露个人或财务信息。