印度执法局（ED）近日揭露了一起以非法交易平台OctaFX为核心的跨国洗钱案。

• OctaFX涉9,000万美元加密货币洗钱案
• 2024年印度网络诈骗损失激增206%，总额超25.6亿美元
• 犯罪资金通过空壳公司、虚假进口和哈瓦拉渠道转入加密货币

执法局跨国扣押1,900万美元资产

该平台涉嫌在九个月内通过印度业务获取80亿卢比（9,000万美元）犯罪所得。

注册于塞浦路斯的OctaFX——俄罗斯籍实控人运营、格鲁吉亚技术支持、迪拜团队管理、巴塞罗那服务器——现已成为执法局犯罪资金加密货币化调查网络的关键环节。

多机构联合调查显示，这家从事外汇、大宗商品和加密货币交易的平台，利用国际支付网关和加密通道清洗针对印度公民的投资诈骗资金。

部分交易通过伪造新加坡服务进口进行分层，以掩盖非法资金来源。

据《印度时报》披露，执法局已在境内外查封价值1,900万美元资产，包括一艘游艇、西班牙别墅、400万美元银行账户资金、3.9万枚USDT加密货币持仓，以及价值900万美元的土地和股票投资。

OctaFX并非执法局调查的唯一非法平台。其他涉案平台包括班加罗尔分局调查的Power Bank、加尔各答分局调查的Angel One/TM Traders/Vivan Li，以及科钦分局调查的Zara FX。

执法局案件基于印度各城市警方登记的第一信息报告（FIR）。

调查发现，Birfa IT等经纪公司参与网络诈骗，通过大额加密货币兑换协助客户以低报发票方式向中国转移资金。

在Birfa案例中，5.4亿美元汇款以租赁服务器和托管服务为名，通过虚假发票流向诈骗集团控制的香港和加拿大实体。

执法局报告估算，2024年印度约364万起金融诈骗案件造成损失超25.6亿美元。

金融诈骗损失激增

较2023年8.4亿美元损失增长206%，案件数量较当年244万起增长超50%。

对同类网络投资诈骗调查显示，老挝、香港和泰国的主谋雇佣印度代理人，使用伪造文件设立空壳实体。

这些机构发放虚假IPO配股和股票投资凭证，同时实施虚拟数字拘禁恐吓受害者。

犯罪所得通过空壳公司转移，转化为加密货币后，以虚假进口服务付款名义汇往海外。

虽然国际支付网关促成多数非法交易，但部分资金也通过哈瓦拉渠道洗白。部分收益伪装成股市合法投资回流印度。