印度政府加强了对离岸加密货币平台的打击力度，向25家未遵守反洗钱规则的虚拟数字资产（VDA）服务提供商发出通知。

根据印度财政部公告，此次行动依据《2002年防止洗钱法案》（PMLA），针对包括新加坡CoinW、英国BTCC、香港Changelly和美国Paxful在内的多家全球主要交易所。

离岸加密企业面临审查

隶属于财政部的印度金融情报中心（FIU-IND）确认已根据PMLA第13条发出通知，并要求这些实体立即下架在印度境内可访问的网站和应用程序，理由是它们未遵守该国反洗钱和打击恐怖主义融资（AML-CFT）框架而非法运营。

根据公告，被点名的平台包括柬埔寨Huione（原Huione Guarantee）、英美CEX.IO、英属维尔京群岛LBank（LBK Blockchain Co. Ltd）、圣卢西亚PrimeXBT、香港CoinEx、新加坡Remitano、波士顿Poloniex、塞舌尔BitMEX以及列支敦士登LCX。

数十亿资产面临监管

此次打击对象涵盖多个市场份额显著的平台。25家被查交易所中包括BingX、ProBit Global、AscendEX、Zoomex等，这些平台合计持有超90亿美元资产。CoinMarketCap数据显示，其中14家交易所过去24小时交易量约200亿美元。截至目前，多数平台在印度仍可访问。

CEX.IO金融犯罪部门负责人Mark Taylor表示正在准备正式回应，称公司正处于"研究阶段"，将向监管机构陈述立场。他补充道，CEX.IO正积极寻求符合印度监管要求的方案，计划完成必要注册以确保印度用户的长期访问权限。BingX、LBank、CoinW和ProBit Global等交易所未予置评。

合规要求与用户风险提示

2023年3月，印度财政部将加密平台纳入反洗钱监管范围。任何提供法币兑换、数字资产转移/存储/管理服务的平台都须向FIU-IND注册并履行报告义务。"这些义务基于业务活动本身，与实体是否在印度境内无关，"财政部强调PMLA规定的报告、记录保存和注册均属强制要求。

政府同时发布公开警告称："需特别指出，加密产品和NFT不受监管且风险极高，此类交易造成的损失可能无法获得监管救济。"

注册平台数量持续增加

目前已有50家VDA服务商在FIU-IND完成注册。监管机构持续打击未注册却服务印度用户的平台，这些平台处于AML-CFT体系之外。FIU此前对Binance、Coinbase、KuCoin和OKX等主要平台采取过类似措施。OKX于2024年退出印度市场，而Binance在同年8月完成注册后回归。Coinbase今年初重返印度，正通过早期体验计划逐步恢复全面服务。

最新行动表明，印度政府明确要求离岸加密平台必须遵守当地法规，否则将失去全球最大加密市场之一的准入资格。