在一次针对加密货币驱动犯罪的重大打击行动中，印度与美国实时协同查获了价值1.5亿美元的数字资产，这些资产与一个全球毒品贩运网络有关。

周五在巴黎举行的发布会上，金融行动特别工作组（FATF）、埃格蒙特集团、国际刑警组织和联合国毒品与犯罪问题办公室（UNODC）通过联合发布的行动手册披露了案件细节。

跨境毒品网络浮出水面

该案可追溯至2022年，当时美国司法部根据《刑事司法互助条约》联系印度当局。调查人员长期追踪一个由两兄弟运营的贩毒集团，该集团通过加密通信和加密货币钱包分销芬太尼、海洛因等毒品。

后续调查显示，这对兄弟控制着超过8,500枚比特币（约合1.5亿美元），这些资金被用于洗钱及为犯罪活动提供资金支持。

应美方请求，印度执法局（ED）发现了关键证据，包括通过国内数字支付服务进行的超5.54亿卢比可疑交易。美方官员甚至罕见地亲赴印度协助调查，直接参与嫌疑人问讯。

联合行动最终在2024年4月实施逮捕并提起公诉。国际监管机构称此举对摧毁跨境毒品网络具有里程碑意义。

重拳打击加密犯罪

FATF手册将此案列为实时国际协作的典范，同时指出印度已根据《防止洗钱法》（PMLA）建立新机制，使跨境协查更高效、更体系化。

新型在线门户系统现可实现与英国、阿根廷等国类似的快速跨国协作。

此次联合行动正值印度国内加密相关调查激增之际。上月ED刚突击搜查德里、诺伊达、古尔冈和德拉敦11处场所，涉及涉案26亿卢比的加密货币骗局——诈骗分子伪装成跨国企业技术支持人员行骗。

此外，议会委员会也对"加密劫持"（黑客劫持私人设备挖矿）发出警告，并指出数字货币正被越来越多用于资助诱骗印度人出境的贩运网络。

这些事件折射出严峻现实：加密资产在创造新机遇的同时，也催生需要更精准、更快速全球协同打击的新型犯罪。官员们强调，此次印美联合行动正是国际协作有效性的明证。